Logo empleado para dar a conocer los Pandora Papers. Autor: Tomado de Internet Publicado: 06/10/2021 | 09:51 pm
Washington, octubre 6.— Congresistas estadounidenses presentarán el próximo viernes un proyecto de ley para impedir que abogados, contables y otros actores de la economía ayuden a los cleptócratas a ocultar su dinero, informaron medios periodísticos citados por PL.
De acuerdo con la publicación Político, los legisladores aseguran que el proyecto de ley, denominado Enablers, ayudará a «hacer frente» a la corrupción mundial y está inspirado por las revelaciones de los Papeles de Pandora: la investigación que salió el pasado lunes a la luz y puso al descubierto los manejos financieros ocultos y turbios de decenas de personalidades políticas y celebridades de 90 países del orbe, dueñas de grandes fortunas.
Según el representante republicano John Curtis, se trata de uno de los recientes esfuerzos bipartidistas para purgar el dinero sucio en nuestros sistemas, negar a los funcionarios extranjeros corruptos un refugio seguro y apoyar a las víctimas de la cleptocracia,´aseguró.
El anuncio ocurrió poco después de que saliera a la luz la investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que reveló el creciente mundo paralelo de transacciones y activos ocultos.
El medio oficial The Hill señaló que, gracias al escándalo mundial, se obtuvieron documentos probatorios de cómo en Estados Unidos también existen paraísos fiscales.
En Dakota del Sur esconden sus fortunas ciudadanos de Brasil, Guatemala, Colombia y República Dominicana atraídos por el eslogan de «guarde su dinero en un paraíso fiscal secreto» dentro de las fronteras estadounidenses.
El escándalo, que se nutre de millones de papeles filtrados, involucra desde el rey de Jordania hasta líderes latinoamericanos como Luis Abinader (República Dominicana), Sebastián Piñera (Chile) y el expresidente Mauricio Macri (Argentina).
De ser aprobada, la ley Enablers imposibilitará a abogados, asesores de inversión, marchantes de arte, agentes inmobiliarios, contables, empresas de relaciones públicas y otros a aceptar pagos con dinero de origen sospechoso.
A través de la «diligencia debida», deberán investigar si el dinero de los clientes es, entre otras cosas, resultado de un delito.
Enablers tiene como principal objetivo que los posibles blanqueadores de dinero y otros delincuentes se enfrenten a más zancadillas.
